Conferencia electrónica para clientes privados: testamentos y sucesiones
Cuándo: 28 de julio de 2022 | 10:30 a. m. a 12:00 p. m.
Ubicación:
En línea a través de GoToWebinar
Costo: SIN COSTO
Para nuestra primera conferencia electrónica de clientes privados de 2022, estamos organizando un evento para abogados y otras personas que trabajan en servicios legales, específicamente dentro del campo de clientes privados. Nos centraremos en testamentos y sucesiones, invitando a excelentes oradores para discutir y debatir temas relevantes para su función. Tenemos al abogado Andrew McGuiness, MD de una consultora de asesoría e investigación de contabilidad forense y fraude, Paul Smith, y también invitaremos a nuestra propia gerente de servicios de activos internacionales, Louise Levene, a hablar también.
Nuestras charlas incluirán:
- Discutir los méritos de usar un genealogista testamentario para verificar un árbol genealógico,
- Explorar si existe o debería existir un requisito legal para que los administradores garanticen que un derecho se verifica de forma independiente,
- Mirando el fraude testamentario y el fenómeno moderno del síndrome de herencia temprana,
- Explorar estudios de casos de protección y cómo un contador forense protege a las personas y recupera fondos,
- Discutir el fraude de herencia y cómo se ataca a los 'beneficiarios' involuntarios,
- Exploración del fraude de acciones, que incluye: esquemas de "salas de calderas" o "bomba y descarga"; acciones restringidas, sellos Medallion Guarantee (acciones estadounidenses y canadienses) y recuperación o fraude secundario,
- Evaluar las restricciones de privacidad y seguridad, incluido: el acceso a la información sobre activos en el extranjero y la prueba de la autoridad del Ejecutor ante las instituciones financieras,
- Cómo ayudar a sus clientes a evitar las trampas, incluidos los clientes privados (como inversores o beneficiarios potenciales) y los ejecutores.
Nuestros ponentes:
ANDREW MCGUINESS
Abogado
Cámaras de Holborn
Andrew fue llamado al Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales en 1992. Es un médico civil general senior con tendencia a los litigios comerciales/cancillería. Andrew tiene una amplia experiencia en litigios ante tribunales superiores y trabajo de asesoría comercial.
Andrew ha recopilado una gran cantidad de experiencia de una multitud de casos notables, construyendo su área de especialización en los temas; Conflictos Contractuales, Propietario e Inquilino (Comercial y Residencial), Litigio de Cancillería, Litigio Comercial, Derecho de Sociedades, Fideicomisos y Propiedad Intelectual.
PAUL SMITH
Director General
Consultoría Paul Smith
Paul es un experto en la materia (SME) en términos de una amplia base de asuntos de delitos financieros. Como profesional, con experiencia práctica, Paul investiga los asuntos internacionales más complejos de lavado de dinero, que también incluyen asuntos de anticorrupción, fraude y delitos financieros más amplios.
Paul también tiene una experiencia considerable en la investigación de delitos financieros, ya sea como delito determinante o en el blanqueo de ganancias obtenidas ilícitamente y los flujos financieros ilícitos de dichos delitos. También se enfoca en buscar justicia para las víctimas de fraude de ancianos, quienes pueden haber perdido los ahorros de toda su vida a manos de un familiar sin escrúpulos.
LOUIS LEVENE
Gerente de Servicios de Activos Internacionales
Finders International
Louise se unió al equipo de Finders en enero de 2015 y tiene diecisiete años de experiencia en el campo de la genealogía testamentaria y los servicios de apoyo testamentario, con más de siete años dedicados al campo particular de los activos internacionales. En ese tiempo, ha realizado una amplia variedad de trabajos relacionados con activos para patrimonios, desde la venta de acciones en EE. UU. y Australia hasta el cierre de cuentas bancarias y de inversión en todo el mundo, la obtención de subvenciones en el extranjero y el resellado en jurisdicciones de la Commonwealth.
Louise ha acumulado un considerable conocimiento práctico basado en sus experiencias, y disfruta usando este conocimiento para navegar el mundo a menudo opaco de los agentes de transferencia y las instituciones financieras extranjeras, adoptando un enfoque práctico y de resolución de problemas para ayudar a los administradores de patrimonio a sortear la burocracia. que retrasa la liquidación de patrimonios en todo el mundo.
PATROCINADOR TITULAR
CASPARCLOUD
W: www.trojanconsultants.com
E: [email protected]
Trojan Consultants es un aclamado especialista en el suministro de software y servicios de gestión de casos financieros líderes en el mercado, con una rica herencia que abarca más de 37 años en el sector. Ayudamos a las autoridades locales, los fideicomisos de salud y los abogados a administrar los asuntos financieros de las personas vulnerables de manera eficiente y compatible a través de soluciones automatizadas de gestión de casos y dinero del cliente a pedido. Y lo que es más importante, desarrollamos y perfeccionamos nuestras soluciones en colaboración directa con las personas que las utilizan todos los días y los orgullosos proveedores de la primera solución en la nube para la gestión financiera de delegados y nombramientos. Juntos, nuestros clientes administran más de mil millones de libras esterlinas para un total de más de 1 clientes vulnerables.
Organizador de eventos:
DAVID LOCKWOOD
Senior Business Development Manager
Finders International
Dave es un antiguo responsable de la toma de decisiones designado por el Tribunal de Protección de Inglaterra y Gales. La experiencia de Dave proviene de trabajar en cuatro autoridades locales diversas en Londres y el sureste, lidiando con servicios variados, cambios legislativos en curso y mayores cargas de trabajo con recursos decrecientes; gestionar las expectativas tanto del público como de los compañeros internos.
Dave no solo tiene experiencia de actuar como diputado bajo el Tribunal de Protección, sino que también está bien versado en las complejidades de lidiar con la obligación legal de proporcionar funerales según la Ley de Salud Pública.
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