Conferência Eletrônica de Cliente Privado: Testamentos e Sucessões
Quando: 28 de julho de 2022 | 10h30-12h00
Locação: On-line via GoToWebinar
Custo: GRATUITA
Para a nossa primeira E-Conferência de Clientes Particulares de 2022, estamos a organizar um evento para solicitadores e outros que trabalham em serviços jurídicos, especificamente na área de Clientes Particulares. Estaremos focando em Testamentos e Sucessões, convidando excelentes palestrantes para discutir e debater temas relevantes para a sua função. Temos o advogado Andrew McGuiness, MD de uma fraude e investigação contábil forense e consultoria consultiva, Paul Smith, e também convidaremos nossa própria gerente de serviços de ativos internacionais, Louise Levene, para conversar também.
Nossas conversas incluirão:
- Discutindo os méritos de usar um Genealogista de Sucessões para verificar uma árvore genealógica,
- Explorar se há ou deve haver uma exigência legal para que os administradores garantam que um direito seja verificado de forma independente,
- Olhando para a Fraude de Sucessões e o fenômeno moderno da Síndrome da Herança Precoce,
- Explorando estudos de caso de proteção e como um contador forense protege indivíduos e recupera fundos,
- Discutindo a fraude de herança e como os 'beneficiários' involuntários são visados,
- Explorar fraudes de ações, incluindo: esquemas de “boiler rooms” ou “pump and dump”; ações restritas, selos de garantia Medallion (ações americanas e canadenses) e recuperação ou fraude secundária,
- Avaliar restrições de privacidade e segurança, incluindo: acesso a informações sobre ativos no exterior e comprovação da autoridade do Executor para instituições financeiras,
- Como ajudar seus clientes a evitar as armadilhas, incluindo clientes particulares (como investidores ou potenciais beneficiários) e executores.
Nossos palestrantes:
ANDREW MCGUINESS
Barrister
Câmaras Holborn
Andrew foi chamado para a Ordem dos Advogados da Inglaterra e País de Gales em 1992. Ele é um clínico geral sênior com tendência a litígios comerciais/Chancery. Andrew tem uma vasta experiência em High Court Litigation e trabalho de consultoria comercial.
Andrew reuniu uma infinidade de experiências de uma infinidade de casos notáveis, construindo sua área de especialização nos tópicos; Disputas Contratuais, Proprietário e Inquilino (Comercial e Residencial), Contencioso Cível, Contencioso Comercial, Direito Societário, Trusts e Propriedade Intelectual.
PAUL SMITH
Managing Director
Paul Smith Consultoria
Paul é um especialista no assunto (SME) em termos de uma ampla base de assuntos de crimes financeiros. Como praticante, com experiência prática, Paul investiga as mais complexas questões internacionais de lavagem de dinheiro, incluindo também questões anticorrupção, fraude e crimes financeiros mais amplos.
Paul também tem uma experiência considerável na investigação de Crimes Financeiros, seja como crime antecedente ou na lavagem de ganhos ilícitos e os fluxos financeiros ilícitos de tais crimes. Ele também se concentra em buscar Justiça para as vítimas de fraudes de idosos, que podem ter perdido suas economias de uma vida inteira para um membro da família sem escrúpulos.
Louise Levene
Gerente Internacional de Serviços de Ativos
Finders International
Louise se juntou à equipe Finders em janeiro de 2015 e tem dezessete anos de experiência na área de genealogia de sucessões e serviços de apoio a sucessões, com mais de sete anos dedicados ao campo específico de ativos internacionais. Nesse período, ela realizou uma ampla variedade de trabalhos relacionados a ativos para propriedades, desde a venda de ações nos EUA e na Austrália, até o fechamento de contas bancárias e de investimento em todo o mundo, a obtenção de Subsídios no exterior e a revenda em jurisdições da Commonwealth.
Louise acumulou um conhecimento prático considerável com base em suas experiências e gosta de usar esse conhecimento para navegar no mundo muitas vezes opaco de agentes de transferência e instituições financeiras estrangeiras, adotando uma abordagem prática e de solução de problemas para ajudar os administradores imobiliários a cortar a burocracia que atrasa a liquidação de propriedades em todo o mundo.
TÍTULO DO PATROCINADOR
CASPARCLOUD
W: www.trojanconsultants.com
E: [email protegido]
A Trojan Consultants é uma especialista aclamada no fornecimento de software e serviços de gerenciamento de casos financeiros líderes de mercado, com uma rica herança de mais de 37 anos no setor. Ajudamos as autoridades locais, fundos de saúde e advogados a administrar os assuntos financeiros de indivíduos vulneráveis de maneira compatível e eficiente por meio de soluções automatizadas de gerenciamento de casos e dinheiro de clientes sob demanda. Mais importante ainda, desenvolvemos e aprimoramos nossas soluções em colaboração direta com as pessoas que as usam todos os dias e os orgulhosos provedores da primeira solução em nuvem para gestão financeira de delegação e nomeação. Juntos, nossos clientes administram mais de £ 1 bilhão para mais de 45,000 clientes vulneráveis.
Organizador de eventos:
DAVID LOCKWOOD
Gerente de Desenvolvimento de Negócios Sênior
Finders International
Dave é um ex-Deputador Adjunto nomeado pelo Tribunal de Proteção na Inglaterra e no País de Gales. A experiência de Dave vem do trabalho em quatro autoridades locais diversas em Londres e no Sudeste, lidando com serviços variados, mudanças na legislação em andamento e cargas de trabalho aumentadas com recursos decrescentes; gerenciar as expectativas do público e dos colegas internos.
Dave não só tem experiência em atuar como deputado no Tribunal de Proteção, como também é bem versado nas complexidades de lidar com a obrigação legal de fornecer funerais sob a Lei de Saúde Pública.
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