E-Konferenz für Privatkunden: Wills & Probate
Wann: 28. Juli 2022 | 10:30-12:00 Uhr
Standort: Online über GoToWebinar
Kosten: KOSTENLOS
Für unsere erste Privatkunden-E-Konferenz im Jahr 2022 veranstalten wir eine Veranstaltung für Anwälte und andere Personen, die in Rechtsdienstleistungen tätig sind, insbesondere im Bereich Privatkunden. Wir werden uns auf Testamente und Erbschaft konzentrieren und ausgezeichnete Redner einladen, um Themen zu diskutieren und zu debattieren, die für Ihre Rolle relevant sind. Wir haben Barrister Andrew McGuiness, MD einer Betrugs- und Forensic Accounting Investigation and Advisory Consultancy, Paul Smith, und wir werden auch unsere eigene International Asset Services Managerin, Louise Levene, zu einem Gespräch einladen.
Unsere Gespräche beinhalten:
- Erörterung der Vorzüge des Einsatzes eines Nachlassgenealogen zur Überprüfung eines Stammbaums,
- Untersuchen Sie, ob es eine gesetzliche Verpflichtung für Administratoren gibt oder geben sollte, um sicherzustellen, dass eine Berechtigung unabhängig überprüft wird.
- Mit Blick auf Nachlassbetrug und das moderne Phänomen des Frühvererbungssyndroms,
- Untersuchen von Fallstudien zum Schutz und wie ein forensischer Buchhalter Einzelpersonen schützt und Gelder zurückerhält,
- Erörterung von Erbschaftsbetrug und wie unwissende „Begünstigte“ ins Visier genommen werden,
- Untersuchung von Aktienbetrug, einschließlich: „Boiler Rooms“- oder „Pump and Dump“-Programme; eingeschränkte Lagerbestände, Medaillon-Garantie-Stempel (US- und kanadische Aktien) und Rückforderung oder Sekundärbetrug,
- Bewertung von Datenschutz- und Sicherheitsbeschränkungen, einschließlich: Zugang zu Informationen über Vermögenswerte im Ausland und Nachweis der Vollmacht des Testamentsvollstreckers gegenüber Finanzinstituten,
- Wie Sie Ihren Kunden helfen können, Fallstricke zu vermeiden, einschließlich Privatkunden (als Investoren oder potenzielle Begünstigte) und Testamentsvollstrecker.
Unsere Referenten:
ANDREW MCGUINES
Rechtsanwalt
Holborn Kammern
Andrew wurde 1992 zur Anwaltskammer von England und Wales zugelassen. Er ist ein leitender Zivilarzt mit einer Tendenz zu Handels-/Kanzleistreitigkeiten. Andrew verfügt über umfangreiche Erfahrung in Rechtsstreitigkeiten vor High Courts und in der kommerziellen Beratungstätigkeit.
Andrew hat eine Fülle von Erfahrungen aus einer Vielzahl bemerkenswerter Fälle gesammelt und sein Fachgebiet in den Themen aufgebaut; Vertragsstreitigkeiten, Vermieter und Mieter (Gewerbe- und Wohngebäude), Kanzleistreitigkeiten, Handelsstreitigkeiten, Gesellschaftsrecht, Treuhandvermögen und geistiges Eigentum.
PAUL SMITH
Geschäftsführer
Paul Smith-Beratung
Paul ist ein Subject Matter Expert (SME) in Bezug auf eine breite Basis von Finanzkriminalitätsangelegenheiten. Als Praktiker mit praktischer Erfahrung untersucht Paul die komplexesten internationalen Geldwäscheangelegenheiten, einschließlich Anti-Korruption, Betrug und allgemeineren Angelegenheiten der Finanzkriminalität.
Paul hat auch beträchtliche Erfahrung in der Untersuchung von Finanzkriminalität, entweder als Vortat oder in der Wäsche von unrechtmäßig erlangten Gewinnen und den illegalen Finanzflüssen solcher Verbrechen. Er konzentriert sich auch darauf, Gerechtigkeit für die Opfer von Betrug durch ältere Menschen zu suchen, die möglicherweise ihre Lebensersparnisse an ein skrupelloses Familienmitglied verloren haben.
Louise Levene
Internationaler Asset Services Manager
Finders Internationale
Louise trat dem Finders-Team im Januar 2015 bei und verfügt über siebzehn Jahre Erfahrung im Bereich Nachlassgenealogie und Nachlassunterstützungsdienste, davon über sieben Jahre im speziellen Bereich internationaler Vermögenswerte. In dieser Zeit hat sie eine Vielzahl von vermögensbezogenen Arbeiten für Nachlässe übernommen, vom Verkauf von Anteilen in den USA und Australien über die Schließung von Bank- und Anlagekonten auf der ganzen Welt bis hin zur Erlangung von Offshore-Zuschüssen und Wiederversiegelungen in Commonwealth-Gerichtsbarkeiten.
Louise hat aufgrund ihrer Erfahrungen ein beträchtliches praktisches Know-how aufgebaut, und sie nutzt dieses Wissen gerne, um sich in der oft undurchsichtigen Welt der Transferagenten und ausländischen Finanzinstitute zurechtzufinden, indem sie einen praktischen, problemlösenden Ansatz verfolgt, um Nachlassverwaltern zu helfen, die Bürokratie zu durchbrechen die die Abwicklung weltweiter Nachlässe verzögert.
Schlagzeilensponsor
CASPARCLOUD
W: www.trojanconsultants.com
E: [E-Mail geschützt]
Trojan Consultants ist ein anerkannter Spezialist für die Bereitstellung marktführender Finanz-Case-Management-Software und -Dienstleistungen mit einer reichen Erfahrung von mehr als 37 Jahren in der Branche. Wir helfen lokalen Behörden, Gesundheitsbehörden und Anwälten, die Finanzangelegenheiten schutzbedürftiger Personen durch automatisierte On-Demand-Kundengeld- und Fallmanagementlösungen regelkonform und effizient zu verwalten. Vor allem entwickeln und verfeinern wir unsere Lösungen in direkter Zusammenarbeit mit den Menschen, die sie täglich nutzen und den stolzen Anbietern der ersten Cloud-Lösung für das Finanzmanagement von Stellvertretern und Mandaten. Zusammen verwalten unsere Kunden über 1 Milliarde Pfund für insgesamt über 45,000 gefährdete Kunden.
Veranstalter:
DAVID LOCKWOOD
Senior Business Development Manager
Finders Internationale
Dave ist ein ehemaliger stellvertretender Entscheidungsträger, der vom Court of Protection in England und Wales ernannt wurde. Daves Erfahrung stammt aus seiner Arbeit in vier verschiedenen lokalen Behörden in London und im Südosten, wo er sich mit unterschiedlichen Dienstleistungen, laufenden Gesetzesänderungen und zunehmender Arbeitsbelastung bei abnehmenden Ressourcen befasste. Umgang mit den Erwartungen sowohl der Öffentlichkeit als auch der internen Kollegen.
Dave hat nicht nur Erfahrung als Stellvertreter vor dem Court of Protection, er ist auch bestens vertraut mit der Komplexität des Umgangs mit der gesetzlichen Verpflichtung zur Bereitstellung von Beerdigungen nach dem Gesetz über die öffentliche Gesundheit.
Wenn Sie an dieser Veranstaltung teilgenommen haben, würden wir uns über Ihr Feedback freuen. Bitte Klicke hier um uns ein Feedback zu hinterlassen. Für jedes ausgefüllte Feedback-Formular spenden wir £1 an unsere ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation – Keep Britain Tidy. Lesen Sie mehr über unsere ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation hier.
Bei weiteren Fragen zu dieser Veranstaltung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter: [E-Mail geschützt] .
