E-konferens för privatkunder: testamente och testamente
När: 28 juli 2022 | 10:30-12:00
Plats: Online via GoToWebinar
Kostnad: FRI
För vår första privata klient e-konferens 2022, är vi värdar för ett evenemang för advokater och andra som arbetar inom juridiska tjänster, särskilt inom området privat klient. Vi kommer att fokusera på testamenten och testamenten och bjuda in utmärkta talare att diskutera och debattera ämnen som är relevanta för din roll. Vi har Barrister Andrew McGuiness, VD för en bedrägeri- och kriminalteknisk redovisningsutredning och rådgivande rådgivning, Paul Smith och vi kommer också att bjuda in vår egen International Asset Services Manager, Louise Levene att prata också.
Våra samtal kommer att innehålla:
- Diskutera fördelarna med att använda en släktforskare för att verifiera ett släktträd,
- Utforska om det finns eller bör finnas ett lagkrav för administratörer att säkerställa att en rättighet kontrolleras oberoende,
- Om man tittar på testamentsbedrägeri och det moderna fenomenet Early Inheritance Syndrome,
- Utforska skyddsfallstudier och hur en rättsmedicinsk revisor skyddar individer och återvinner pengar,
- Diskutera arvsbedrägeri och hur ovetande "förmånstagare" riktas mot,
- Utforska Share-bedrägerier, inklusive: "Panrum" eller "pump och dump"-system; begränsade aktier, Medallion Guarantee-stämplar (amerikanska och kanadensiska aktier) och återvinning eller sekundärt bedrägeri,
- Bedöma integritets- och säkerhetsbegränsningar, inklusive: tillgång till information om tillgångar utomlands, och bevisa Exekutorns auktoritet för finansiella institutioner,
- Hur du hjälper dina kunder att undvika fallgroparna, inklusive privata kunder (som investerare eller potentiella förmånstagare) och verkställande direktörer.
Våra talare:
ANDREW MCGUINESS
Advokat
Holborn Chambers
Andrew kallades till advokatsamfundet i England och Wales 1992. Han är en senior allmänläkare med en tendens till kommersiella rättstvister. Andrew har lång erfarenhet av High Court Litigation och kommersiell rådgivning.
Andrew har samlat en uppsjö av erfarenhet från en mängd anmärkningsvärda fall och byggt upp sitt expertområde inom ämnena; Avtalstvister, hyresvärd och hyresgäst (kommersiellt och bostadsrätt), kanslirättstvister, kommersiella tvister, bolagsrätt, stiftelser och immateriella rättigheter.
PAUL SMITH
Verkställande direktör
Paul Smith konsultverksamhet
Paul är en ämnesexpert (SME) när det gäller en bred bas av ekonomisk brottslighet. Som utövare, med praktisk erfarenhet, utreder Paul de mest komplexa internationella penningtvättsärenden, inklusive anti-korruption, bedrägerier och mer omfattande frågor om ekonomisk brottslighet.
Paul har också avsevärd erfarenhet av utredningen av ekonomisk brottslighet, antingen som ett förbrott eller i att tvätta de illa vinningarna och de otillåtna ekonomiska flödena av sådana brott. Han fokuserar också på att söka rättvisa för offren för äldrebedrägerier, som kan ha förlorat sina besparingar till en skrupellös familjemedlem.
LOUISE LEVENE
International Asset Services Manager
Finders International
Louise anslöt sig till Finders-teamet i januari 2015 och har sjutton års erfarenhet inom området för bouppteckningssläktforskning och bouppteckningsstöd, med över sju år tillbringat inom det speciella området internationella tillgångar. Under den tiden har hon åtagit sig ett brett utbud av tillgångsrelaterat arbete för dödsbon, från att sälja aktier i USA och Australien, till att stänga bank- och investeringskonton runt om i världen, till att erhålla bidrag offshore och återförslutning i Commonwealths jurisdiktioner.
Louise har byggt upp avsevärt praktiskt kunnande baserat på sina erfarenheter, och hon tycker om att använda denna kunskap för att navigera i den ofta ogenomskinliga världen av transferagenter och utländska finansinstitut, med ett praktiskt, problemlösande tillvägagångssätt för att hjälpa fastighetsförvaltare att skära igenom byråkratin som försenar avvecklingen av världsomspännande egendomar.
RUBRIK SPONSOR
CASPARCLOUD
W: www.trojanconsultants.com
E: [e-postskyddad]
Trojan Consultants är en hyllad specialist på att tillhandahålla marknadsledande programvara och tjänster för ekonomisk ärendehantering, med ett rikt arv som spänner över mer än 37 år inom sektorn. Vi hjälper lokala myndigheter, vårdföretag och advokater att hantera sårbara individs ekonomiska angelägenheter på ett effektivt och effektivt sätt genom automatiserade kundbehov och lösningar för kundhantering. Viktigast av allt, vi utvecklar och skärper våra lösningar i direkt samarbete med de människor som använder dem varje dag och de stolta leverantörerna av den första molnlösningen för suppleant och utnämning av ekonomisk förvaltning. Tillsammans administrerar våra kunder över 1 miljard £ för sammanlagt 45,000 XNUMX+ utsatta kunder.
Event Arrangör:
DAVID LOCKWOOD
Senior Business Development Manager
Finders International
Dave är en före detta biträdande beslutsfattare utsedd av Court of Protection i England och Wales. Daves erfarenhet kommer från att arbeta i fyra olika lokala myndigheter över hela London och sydöstra, med olika tjänster, pågående lagändringar och ökad arbetsbelastning med minskande resurser; hantera förväntningar från både allmänheten och interna kollegor.
Dave har inte bara erfarenhet av att agera som ställföreträdare under Court of Protection, han är också väl insatt i komplexiteten i att hantera den lagstadgade skyldigheten att tillhandahålla begravningar enligt folkhälsolagen.
Om du har deltagit i detta evenemang skulle vi älska din feedback. Snälla du Klicka här för att ge oss lite feedback. För varje feedbackformulär som fylls i kommer vi att donera £1 till vår utvalda välgörenhet - Keep Britain Tidy. Läs mer om vår utvalda välgörenhet här..
Om du har ytterligare frågor om detta evenemang, tveka inte att kontakta oss på: [e-postskyddad].
